1win aplică proceduri de KYC și AML pentru verificarea identității, prevenirea fraudei și combaterea infracțiunilor financiare în Moldova. Aceste procese susțin transparența, protecția contului și respectarea cerințelor de reglementare.

• Joc corect pentru toți utilizatorii
• Siguranța utilizatorilor și protecția fondurilor
• Transparență în procesul de verificare și document submission corect
• Respectarea cerințelor legale și a obligațiilor de raportare
• Protecția contului prin măsuri tehnice și operaționale

Fiecare utilizator nou trebuie să finalizeze verificarea identității înainte de retrageri și la solicitarea operatorului pe baza evaluării de risc. Depunerea documentelor se face în format lizibil, iar datele cu caracter personal sunt tratate conform legislației aplicabile.

• Act de identitate cu fotografie emis de autorități
• Dovadă a adresei de domiciliu sau reședință
• Confirmarea deținerii metodei de plată de către titularul contului

1win implementează controale pentru prevenirea spălării banilor, finanțării terorismului și a oricărei activități ilegale. Aceste măsuri includ monitorizarea tranzacțiilor, proceduri de screening și măsuri de securitate adaptate riscurilor.

• Monitorizarea tranzacțiilor și a activității contului în timp real
• Reguli automate de detectare a tiparelor de risc și a activității suspecte
• Diligență sporită pentru clienți, tranzacții sau evenimente cu risc ridicat
• Revizuirea transferurilor mari sau neobișnuite și analiza sursei fondurilor
• Scorare de risc pentru conturi și tranzacții
• Verificare pe liste de sancțiuni și screening PEP
• Raportarea către autoritățile competente atunci când legea impune, respectând obligațiile de raportare

Pentru a susține KYC și AML, platforma stabilește restricții ferme privind utilizarea serviciilor. Încălcarea acestor reguli afectează siguranța utilizatorilor și integritatea operațiunilor.

• Deținerea sau utilizarea mai multor conturi de joc
• Prezentarea de documente false, contrafăcute sau sustrase
• Încercări de spălare a banilor ori de mascarea sursei fondurilor
• Manipularea sistemului sau exploatarea erorilor tehnice
• Partajarea, vânzarea sau cedarea accesului la cont
• Folosirea unor instrumente de plată care nu aparțin titularului contului
• Denaturarea identității sau reprezentarea în numele altei persoane

Încălcările regulilor KYC și AML declanșează măsuri de conformitate și aplicare. Măsurile pot include suspendarea temporară sau permanentă a contului, înghețarea sau confiscarea fondurilor asociate unei activități suspecte, anularea pariurilor sau a câștigurilor, raportarea către autoritățile competente acolo unde este cazul.

Utilizatorii trebuie să ofere informații corecte și actualizate și să finalizeze verificarea identității în termenele comunicate. La solicitare, trebuie furnizate documente suplimentare, iar depunerea documentelor trebuie realizată într-un format clar și complet. Se acceptă doar metode de plată deținute de titularul contului, fără implicarea terților. Orice activitate suspectă trebuie raportată prompt serviciului de asistență și, după caz, autorităților. Respectarea regulilor sprijină protecția contului, jocul responsabil și transparența operațiunilor.

1win promovează joc corect și transparență pentru a proteja utilizatorii și a menține un mediu sigur. Principiile de mai jos susțin conformitatea și integritatea serviciilor.

• Conformitate cu standardele KYC și AML și cerințele legale din Republica Moldova
• Confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal
• Monitorizare continuă a activității suspecte și măsuri de securitate adecvate
• Prevenirea manipulării și a comportamentului incorect în joc
• Suport dedicat utilizatorilor pe teme de siguranță și conformitate
• Responsabilitate comună între operator și utilizator
• Condiții egale și tratament echitabil pentru toți